Enne teatud teenuste osutamist oleme seadusega kohustatud Kliendi tuvastama

Järgime Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust.

KYC (Tunne Oma Klienti) protseduurid viiakse läbi kliendisuhte alguses. Neid viiakse läbi ka perioodiliselt pärast seda, nagu nõuab seadus ja meie sise-eeskirjad. Teenust ei osutata enne, kui kõik nõutavad isikusamasuse ja taustakontrolli etapid on lõpule viidud.

Kui me ei saa ostetud teenust osutada, kantakse raha tagasi algsele makseviisile. See toimub kindlaksmääratud aja jooksul.

Eraisikute puhul tuleb esitada järgmised dokumendid:

• First and last name
• Personal identification code or date of birth
• Passport or ID card number
• Residential address
• Email address
• Phone number
• A copy of a valid identity document containing:
  • Photo of the holder
  • Full name
  • Date of birth
  • Gender
  • Document validity

Võidakse küsida lisadokumente, näiteks elukoha tõendit, maksuresidentsuse teavet, kodakondsusandmeid või e-residentsuse tõendit.

Juriidiliste isikute puhul tuleb esitada järgmine:

• Commercial Register extract, registration certificate, or other valid documentation confirming the legal entity’s capacity
• Articles of association, information about management or supervisory board members, and the actual business address
• Details of founders, shareholders, and supervisory board members
• Documentation confirming the right of representation and its validity
• Information about the beneficial owner

Tegelik kasusaaja (UBO) tuleb tuvastada:

• A person who directly or indirectly owns more than 25% of the share capital
• A person who controls the company by other means
• If the UBO cannot be identified, the highest-ranking member of the management body is recorded as the beneficial owner (e.g., the chairman of the management or supervisory board, or in their absence, all board members)
• Only a private individual can be a real beneficiary

Jätame endale õiguse esitada lisaküsimusi või nõuda lisadokumente, mis on vajalikud meie KYC-kohustuste täitmiseks. Meie eesmärk on tagada kliendiandmete usaldusväärsus, täpsus ja ajakohasus.

IDC

Pärast kliendisuhtluse alustamist saadetakse teile täiendav põhjalik vorm koos vajadusel lisaküsimustega.